आयकर विभाग ने तमिलनाडु में चलाया छापामारी अभियान

आयकर विभाग ने 11 मार्च, 2021 को उन व्यक्तियों के समूह के मामले में छापामारी की, जो बड़ी मात्रा में नकदी और विदेशी संस्थाओं एवं बैंक खातों के माध्यम से उनसे संबंधित नियमित बेहिसाबी धन रखने में शामिल हैं। यह छापामारी अभियान चेन्नई, कोयंबटूर, सलेम, विरूधुनगर और थेनी स्थित 20 परिसरों में चलाया गया।  

इन परिसरों में प्राप्त सबूतों से इस बात की जानकारी सामने आई है कि कृषि कमोडिटीज की बिक्री और खरीदारी की आड़ में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जमा की गई थी, जबकि ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई और कोई स्टॉक भी नहीं पाया गया। वहीं, बिक्री और खरीद के चालान उनके कर्मचारियों द्वारा ही बनाए हुए पाए गए। इसके अलावा बैंक कर्ज प्राप्त करने के लिए टर्नओवर में हेरफेर करने के लिए समूह संस्थाओं के बीच बिक्री और स्टॉक को परिचालित किया गया। इनमें से कई संस्थाओं ने अब तक कोई टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया है।   

वहीं एक समूह संस्था द्वारा एक विदेशी संस्था से डिबेंचर इश्यू के माध्यम से 150 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस छापामारी के दौरान प्राप्त सबूतों से यह पता चला है कि यह नकली लेन-देन था और सारा पैसा इन व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों में चला गया।

इसके अलावा, समूह संस्थाओं ने मसालों का भी आयात किया, जिसमें उन्होंने आयात लागत को बढ़ाकर लगभग 25 करोड़ रुपये दिखाया। इस सीमा तक, भारत से धन निकालकर दूसरे देशों में स्थित उनके व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया।   

इस छापामारी के दौरान ऐसे सबूत भी मिले हैं, जिनसे यह पता चला है कि पिछले 3-4 वर्षों में चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य शहरों में सर्कल दरों की तुलना में कम मूल्य पर कई अचल संपत्तियां खरीदी गई हैं। इनमें से कई संपत्तियों का आईटी रिटर्नों में उल्लेख नहीं किया गया है।  

इस छापामारी के दौरान 25 से अधिक लग्जरी कारें मिली हैं। इनमें से कई बेहिसाबी थीं। वहीं अघोषित विदेशी बैंक खातों, विदेशी क्रेडिट कार्डों और विदेशी संस्थाओं में निवेश के भी सबूत मिले हैं।

अब तक बेहिसाबी नकदी के रूप में 50 लाख रूपये, 3 करोड़ रुपये के आभूषण और 12.5 करोड़ रुपये के 9 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है।

अब तक की छापामारी के परिणामस्वरूप लगभग 400 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। इनकी काला धन अधिनियम के तहत उचित जांच भी की जाएगी।

आगे की जांच पड़ताल जारी है।

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